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  现在称Beijing老虎机游戏下载科技股票有限公司

  2016年度成为搭档大会决定公报

  公司及董事会全体职员对成为搭档的授权、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的规定或伟大忽略,心甘情愿的的确实性、诚实和完整性承当个人和协同法度责任。。

  一、汇合点邀集与列席

  (i)汇合点的聚集

  1、汇合点聚集时期:2017年7月19日

  2、汇合点聚集获名次:现在称Beijing石景山区靖远路 病院19号楼4号楼 6层

  608室

  3、汇合点方法:现场

  4、汇合点邀集人:董事会

  5、汇合点掌管人:董事会主席陈晓晨

  6、邀集法度上的义务、合规、决定袭击指引航线的作图:

  现在称Beijing老虎机游戏下载科技股票有限公司(以下缩写词“公司”) 2016年

  年度成为搭档大会 2017年 7月 19个晚上 10 在发表施政方针是在现在称Beijing石景山区。

  京原路病院19号楼4号楼6层608室公司汇合点室聚集,这次汇合点是由陈主席掌管的。

  陈先生掌管,信守《人民共和国公司条例》的有关规定,决定合法无效。

  (二)汇合点列席人数

  公共用地10名成为搭档列席成为搭档大会(含AU),

  公认股票20,496,667股,实用总额。

  二、票据审察

  (1)董事会年度公报的论述和经过

  1。票据心甘情愿的

  年度董事会讲2016

  2。开票最后:

  赞成20个数字,496,667股,成为搭档大会由舆论决定的股票总额

  ;0股支持股票数,成为搭档大会由舆论决定的股票总额;

  0股弃权,成为搭档大会由舆论决定的股票总额。

  三。逃脱开票:

  该法案不触及互插市。,无逃脱开票权。

  (二)论述和经过超等的董事会的年度公报

  1。票据心甘情愿的

  2016年度中西部及东部各州的县议会讲

  2。开票最后:

  赞成20个数字,496,667股,成为搭档大会由舆论决定的股票总额

  ;0股支持股票数,成为搭档大会由舆论决定的股票总额;

  0股弃权,成为搭档大会由舆论决定的股票总额。

  三。逃脱开票:

  该法案不触及互插市。,无逃脱开票权。

  (三)论述经过2016年度财务审计讲

  1。票据心甘情愿的

  2016年度财务审计讲

  2。开票最后:

  赞成20个数字,496,667股,成为搭档大会由舆论决定的股票总额

  ;0股支持股票数,成为搭档大会由舆论决定的股票总额;

  0股弃权,成为搭档大会由舆论决定的股票总额。

  三。逃脱开票:

  该法案不触及互插市。,无逃脱开票权。

  (四)论述经过年度财务讲2016

  1。票据心甘情愿的

  年度财务讲2016

  2。开票最后:

  赞成20个数字,496,667股,成为搭档大会由舆论决定的股票总额

  ;0股支持股票数,成为搭档大会由舆论决定的股票总额;

  0股弃权,成为搭档大会由舆论决定的股票总额。

  三。逃脱开票:

  该法案不触及互插市。,无逃脱开票权。

  (五)论述经过2017年度财务预算讲

  1。票据心甘情愿的

  2017年度财务预算讲

  2。开票最后:

  赞成20个数字,496,667股,成为搭档大会由舆论决定的股票总额

  ;0股支持股票数,成为搭档大会由舆论决定的股票总额;

  0股弃权,成为搭档大会由舆论决定的股票总额。

  三。逃脱开票:

  该法案不触及互插市。,无逃脱开票权。

  (六)论述经过《2016长年累月度利润分配设计》

  1。票据心甘情愿的

  该公司一年生植物不停止利润分配。。

  2。开票最后:

  赞成20个数字,496,667股,成为搭档大会由舆论决定的股票总额

  ;0股支持股票数,成为搭档大会由舆论决定的股票总额;

  0股弃权,成为搭档大会由舆论决定的股票总额。

  三。逃脱开票:

  该法案不触及互插市。,无逃脱开票权。

  (七)论述经过《2016长年累月度公报及摘要》

  1。票据心甘情愿的

  《现在称Beijing老虎机游戏下载科技股票有限公司2016长年累月度公报》及《2016

  年度公报摘要已在举国中小企业颁布。

  消息透露平台的透露,公报号:2017-010、2017-011。

  2。开票最后:

  赞成20个数字,496,667股,成为搭档大会由舆论决定的股票总额

  ;0股支持股票数,成为搭档大会由舆论决定的股票总额;

  0股弃权,成为搭档大会由舆论决定的股票总额。

  三。逃脱开票:

  该法案不触及互插市。,无逃脱开票权。

  (八)论述经过《活动着的环境募集资产寄存与实践应用环境的专项讲》1。票据心甘情愿的

  《活动着的环境募集资产寄存与实践应用环境的专项讲》已于2017年

  6月29日在举国中小企业股票让系消息透露平台的透露。

  2。开票最后:

  赞成20个数字,496,667股,成为搭档大会由舆论决定的股票总额

  ;0股支持股票数,成为搭档大会由舆论决定的股票总额;

  0股弃权,成为搭档大会由舆论决定的股票总额。

  三。逃脱开票:

  该法案不触及互插市。,无逃脱开票权。

  (九)论述经过《活动着的环境现在称Beijing老虎机游戏下载科技股票有限公司界分成为搭档及倚靠相干方占有资产环境的专项阐明》

  1。票据心甘情愿的

  《活动着的环境现在称Beijing老虎机游戏下载科技股票有限公司界分成为搭档、实践把持人及其相干方占有资产环境的专项阐明》已于2017年6月29日在举国中小企业股票让系消息透露平台的透露。

  2。开票最后:

  赞成12个数字,216,667股,成为搭档大会由舆论决定的股票总额

  ;0股支持股票数,成为搭档大会由舆论决定的股票总额;

  0股弃权,成为搭档大会由舆论决定的股票总额。

  三。逃脱开票:

  因陈晓晨、陈刚与该公司有相干市。,王莹与陈晓晨的相干,因而,陈晓晨,互插成为搭档、陈刚、王莹预防开票。三名成为搭档的总资源为8,280,000股。

  三、顾问口头证词

  法度公司名称:现在称Beijing的顾问事务所

  顾问姓名:严磊、刘桐

  结论性联想:

  人们的顾问以为,成为搭档大会的邀集和邀集顺序、列席汇合点的资历、成为搭档大会由舆论决定顺序划一。、公司条例和解决、公司成为搭档 汇合点裁决,开票最后、无效。

  四、备查寄给报社编目录

  (一)《现在称Beijing老虎机游戏下载科技股票有限公司2016长年累月度成为搭档大会会

  议论决定;

  (二)现在称Beijing的顾问事务所号的《活动着的环境现在称Beijing老虎机游戏下载科技股票有限公司2016长年累月度成为搭档大会的法度联想书》

  现在称Beijing老虎机游戏下载科技股票有限公司

  2017年07月20日

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