一、要紧导致 

社交打拍子缺席夸大、抛弃或变换提案的境遇。 

    二、社交境遇

    1、聚集时期:2013年5月29日午前9:30

    2、聚集场所:深圳笋岗东路 1002 号宝安正方形的 A 座 29 楼社交室 

    3、聚集典型:现场开票

    4、召 集 人:使产生兴趣有限公司董事会、中国宝安群像

    5、主 持 人:董事会常务副主席陈泰泉有身份地位的人 

    6、这次社交的聚集契合公司条例。、的首都上市药典与公司章追逐相关规则。 

    三、列席社交

列席社交的共有的27名同伙(代理人),代表股242,895,514股,有投票数的公司的使产生兴趣总额。 

    四、提案的评议与投票

    1、公司2012岁入的经过,开票掉队: 

    批准 242,895,514股,列席社交的总效果同伙共有的投票数100项。;支持0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。。 

 
    2、该公司于2012经过了董事会的加工语句。,同时只听第一常务董事长2012年报告,开票掉队: 

    批准 242,895,514股,列席社交的总效果同伙共有的投票数100项。;支持0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。。 

    3、评议经过了公司《2012 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》,开票掉队: 

    批准 242,895,514股,列席社交的总效果同伙共有的投票数100项。;支持0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。。 

    4、该公司经过了2012的财务报告。,开票掉队: 

    批准 242,895,514股,列席社交的总效果同伙共有的投票数100项。;支持0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。。 

    5、该公司经过了2012的利润分配地基。,以总首都1,090,750,529股为基,每 10股派  元(含税)、每 10股转增 股、每 10股送 1 股。开票掉队: 

    批准 242,895,514股,列席社交的总效果同伙共有的投票数100项。;支持0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。。 

    6、该公司经过了发生着的重行挑选会计公司的动机。,开票果实为: 

    批准 242,895,514股,列席社交的总效果同伙共有的投票数100项。;支持0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。。 

    7、评议董事会大选的动机。,开票掉队: 

 报考者    批准数(使产生兴趣)    支持使产生兴趣数量(使产生兴趣)    弃权使产生兴趣(股)    经过率 
 陈正利    242,573,652    156,658    0     
 陈泰泉    242,738,856    156,658    0     
 张伟圻    242,738,856    156,658    0     
 林潭素    242,738,856    156,658    0     
 周子路    242,726,256    169,258    0     
 郭朝辉    242,726,856    169,258    0     

    同伙陈正利对该动机中公认其自己的分项动机使褪色投票。 

陈平首长兼参谋长、陈匡国协同机构第十二届董事会,任期三年。三位孤独董事、周子路、郭朝辉的资历与孤独性对深圳保护交易的审计缺席持异议。 

    8、中西部及东部各州的县议会大选的动机是心细的。,开票掉队: 

 报考者    批准数(使产生兴趣)    支持使产生兴趣数量(使产生兴趣)    弃权使产生兴趣(股)    经过率 
 何Guo Qi    242,895,514    0    0    100%  
 龚 明    242,895,514    0    0    100%  

是你这么说的嘛!监事和监事马晓虎协同结合,任期三年。 

    9、审察经过了发生着的董事、监事补贴啤酒,开票掉队: 

    批准 242,725,910股,阐明列席人数有同伙所持投票数 ;支持 4400股,阐明列席人数有同伙所持投票数 ;弃权 0股,阐明列席人数同伙投票数为0%人。。同伙陈正利对该动机使褪色投票。 

            第十二届董事会最早的社交分辨率

    一、董事会社交

    1、公司第十二届董事会最早的社交的社交使活跃于 2013 年 5 月 28 日以电话制造、在写作或描绘等偏袒。。 

    2、社交于5月29日在2的公司社交室进行。。 

    3、社交应是董事会的8名分子。,8人。 

    4、这次社交的聚集契合顾虑法度。、行政规章、控制、标准化提出与公司习惯规则。 

    二、发生着的董事会社交的思前想后

    1、评议经过了《发生着的公认陈正利为董事会主席的动机》。开票果实:批准8票,支持0票,弃权0票。 

    2、评议经过了《发生着的公认陈泰泉为董事会常务副主席的动机》。开票果实:批准8 票,支持0票,弃权0票。 

    3、评议经过了《发生着的决定陈正利、陈泰泉、陈平对给予董事的打手势。投票果实:批准8 票,支持0票,弃权0票。 

    4、发生着的公认董事会审计委员分子的动机,公认周子路、郭朝辉、陈平是董事会审计委员分子。,里面周子路为聚集人,开票果实:批准8 票,支持0票,弃权0票。 

    5、发生着的公认董事会著名的委员分子的动机,林覃素公认、邹传录、陈平著名的董事会分子为董事会分子,里面,Lin Tan执意聚集人。。开票果实:批准8 票,支持0票,弃权0票。 

    6、发生着的公认薪酬委员分子的动机,郭朝公认辉、林潭素、陈平是BO薪酬和评价委员的分子,里面郭朝辉是聚集人。投票果实:批准8 票,支持0票,弃权0票。 

    7、发生着的公认董事会分子的动机,公认陈正利、周子路、陈平是使充满与风险办理委员的分子。,里面陈正利为聚集人。开票果实:批准8 票,支持0票,弃权0票。 

    8、评议经过了《发生着的聘用陈正利为群像校长的动机》。开票果实:批准8 票,支持0票,弃权0票。 

    9、评议经过了《发生着的聘用陈泰泉、陈平为群像首座给予官的动机。开票果实:批准8 票,支持0票,弃权0票。 

    10、审察经过了挑选何德华。、娄兵、钟正瑜为群像首座运营官的法案。开票果实:批准8 票,支持0票,弃权0票。 

    11、发生着的挑选罗文明为GRO总审计长的动机。开票果实:批准8票,支持0票,弃权0票。 

    12、发生着的挑选董事会干事的动机,开票结果:批准8 票,支持0票,弃权0票。社交分辨率聘用郭山清为董事会干事,约定唐之乐、赵文渊是保护事务的代表。郭珊青董事会干事已由她挑选。光复核无持异议。 

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