证券代码:603009股本权益缩写:自北地特殊技术(603009),股本权益栏公报号:2014-010

Shangh以第二位届董事会第九次进行或侍候会议公报

董事会和公司尽量的董事干杯、给错误的劝告性国务的或有重大意义的不予使用,与其满足的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

一、董事会进行或侍候会议

上海北特科技股份有限性公司(以下缩写词“公司”)以第二位届董事会第九次进行或侍候会议于2014年8月27日在公司进行或侍候律师的办公室以现场团结信件方法进行。进行或侍候会议预示于2014年8月22日收回。。进行或侍候会议由B主席Jin Kun医疗掌管召集。,进行或侍候会议由5名董事列席。,实践侍候了5位导演(包罗导演陶婉银)、孤独董事荣慧康以合群方法侍候开票,公司监事、必然的上级监督者列席了进行或侍候会议。。进行或侍候会议契合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限性公司条例》的有关规定,合法无效。

二、董事会进行或侍候会议的考虑

(1)考虑并经过了付托理财事情的向某人点头或摇头示意。

放事业资产应用从事创造率、放公司资产产品,董事会赞成确保不撞击标准的从事创造。,自有弃置不顾资产用于付托理财事情。详细突出是:

2。总金额不超过8000万元(含数字),死线不超过一年的期间。;

付诸表决坐果:5制裁,占董事总额的100%。;0弃权,0反看法。

(二)对使服役副总监督者的向某人点头或摇头示意

经公司总监督者谢云臣医疗名声,董事会名声政务会靠判定击败,董事会赞成使服役金晓堂。、徐鸿飞、戚薇钟、崔攀峰医疗是该公司的副总监督者。。任期呼气,直至董事会的义不容辞的进行或侍候会议。。

付诸表决坐果:

使服役金晓堂为副总监督者。,5制裁,占董事总额的100%。;0弃权,0反看法。

使服役徐红飞为副总监督者。,5制裁,占董事总额的100%。;0弃权,0反看法。

衔接戚薇钟为副总监督者,5制裁,占董事总额的100%。;0弃权,0反看法。

使服役崔攀峰为副总监督者。,5制裁,占董事总额的100%。;0弃权,0反看法。

金晓汤、徐鸿飞、戚薇钟、崔攀峰的简历附呈。。

(三)考虑和经过董事使服役动机

经公司总监督者谢云臣医疗名声,董事会名声政务会靠判定击败,董事会赞成衔接徐红飞医疗担负公司财务负责人,任期呼气,直至董事会的义不容辞的进行或侍候会议。。

付诸表决坐果:5制裁,占董事总额的100%。;0弃权,0反看法。

(四)对北特北总监督者使服役的向某人点头或摇头示意

经公司总监督者谢云臣医疗名声,董事会名声政务会靠判定击败,董事会赞成使服役金晓堂。医疗担负天津北特汽车备件有限性公司总监督者,任期呼气,直至董事会的义不容辞的进行或侍候会议。。天津自北地特殊汽车备件有限性公司。

付诸表决坐果:5制裁,占董事总额的100%。;0弃权,0反看法。

本公报

上海自北地特殊科技股份有限性董事会

214 8月28日

附件:

金晓汤医疗简历

金晓汤医疗,出生于1986,研究生的学历,奇纳国籍,无海内庇护权。他如今在北天津现在称Beijing大汽车备件C公司任务。,赞助总监督者任务。

徐红飞医疗的简历

徐红飞医疗,出生于1964,大学毕业,主任会计师,奇纳国籍,无海内庇护权。通用电气照明有限性公司财务监督者、上海杰宝旺事业发展有限性公司财务总监、上海哈迪家具创造有限性公司财务总监。2007年进入上海北特科技股份有限性公司任总监督者辅助物兼财务处秘书。天津自北地特种汽车现在称Beijing总监督者。

戚薇钟医疗简历

戚薇钟医疗,出生于1971,两年制专科学校学历,电机师,奇纳国籍,无海内庇护权。历任上海汇众汽车创造有限性公司电掌管机师、上海汇众洗劫减震器有限性公司活塞杆从事创造厂、精益从事创造监督者和技术监督者。2013年5月进入上海自北地科技股份有限性公司,赞助总监督者任务。

崔攀峰医疗的简历

崔攀峰医疗,出生于1974,本科学历,奇纳国籍,无海内庇护权。Ames Lin Lin(上海)有限性公司总监督者、艾升亚亚太采选精髓补充者形成监督者、采埃孚转向体系亚太区群采选补充者聚集监督者等作用。如今在公司里。,赞助总监督者任务。

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